近两万钱骡,欧洲第七次联合打击洗钱行动落幕

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12月1日,一项有着400家金融机构支持、名为EMMA 7(The European Money Mule Action)的欧洲多国联合行动落下帷幕。从9月15日起至11月30日,该行动取得了如下成果:

  • 识别18351名“钱骡“;

  • 识别324名招聘人员/“牧民“;

  • 抓捕1803人;

  • 启动2503项调查;

  • 报告7000宗欺诈交易;

  • 避免6750万欧元损失。

可能有人会想问了,什么是钱骡呢?

钱骡(Money mule),衍生自Drug mule(药骡,越境运毒者),指如骡子一般替人搬运钱财的人,无论其本人是否知情,其从事的工作本质是一种洗钱活动。钱骡通常会从某一方收到钱并将其转移给另一个人,报酬为一定比例的佣金。

钱骡的存在使得犯罪分子能够在转移资金时藏身于幕后。即使钱骡没有直接参与犯罪,他们也属于共犯,因为他们参与了犯罪的洗钱步骤。而容易为虎作伥的,多数是刚踏上异国他乡的新来者、正在寻找工作的失业人员、没太多社会经验的学生以及经济困难者。

那为了避免陷入其中,有什么可参考的辨识方法吗?

(1)虚假的工作机会

招聘钱骡的电子邮件通常显得不够专业,其电子邮件地址可能与公司名称不匹配。

犯罪分子通常会宣称他们是一家海外公司,在寻求“当地代理”代理行事,有时也会声称是为了避免高昂的交易费用或地方税。

工作内容涉及转移金钱、货物或者对具体的工作职责模糊其词。

招聘门槛非常低,不对教育水平或工作经验做要求。

强调工作内容在线就可完成、低付出高收益。

(2)即时的现金回报

要求你通过你的银行账户转移资金,作为报酬会给你一定比例的佣金。

通过社交媒体平台或即时通讯应用与你建立联系。

你被告知具体该怎么做,以及其他人已经从同样的工作中赚了多少钱。

无论前面给出什么理由,最后始终要求你提供银行账号。

欧洲刑警组织称,钱骡中转的资金通常来自各类犯罪活动,希望大家对这类“轻松赚钱”的招聘邮件、广告保持警惕,发现情况不对及时报警。


资讯来源:欧洲刑警组织官网


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