美国追回六年前黑客从Bitfinex窃取的现值36亿美元加密货币

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2022年2月8日,美国司法部在一篇新闻稿中称,其以涉嫌共谋加密货币洗钱的罪名逮捕了一对夫妇,该案件涉及的加密货币价值约45亿美元,并且查明这些加密货币与六年前的一起黑客攻击案有关。

总部设于香港的Bitfinex是世界最大、最早的数字货币交易平台之一,每日成交量达30亿人民币。其在2016年曾因安全漏洞遭受黑客攻击,被窃取了119756个比特币(当时价值约7200万美元,现值约45亿美元)。在当时该事件对比特币市场造成了重大影响,致使比特币价值下跌20%。

美国副司法部长称:“今天的逮捕,以及该部门有史以来最大的金融扣押,表明加密货币不是犯罪分子的避风港。为了保持数字匿名性,被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。而执法部门的细致工作再次表明,它能够并且将会跟踪非法资金,无论犯罪分子采取何种形式。”

刑事起诉书显示,这对夫妇(Ilya Lichtenstein,34岁;Heather Morgan,31岁)使用了复杂的洗钱技术,包括:

使用虚构身份建立在线帐户;

利用计算机程序实现交易自动化,这是一种允许在短时间内进行多次交易的洗钱技术;

将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户,然后提取资金,这通过分解资金流来混淆交易历史的轨迹;

将比特币转换为其他形式的虚拟货币,包括匿名增强型虚拟货币(AEC),这种做法被称为“chain hopping”;

使用美国的商业账户使其银行业务活动合法化。

根据法庭文件,Lichtenstein和Morgan涉嫌共谋清洗119754个比特币,这些比特币是在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多项未经授权的交易后从Bitfinex平台窃取的。在过去的五年中,大约25000个被盗的比特币通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein的数字钱包中转移出来,最终存入该夫妇控制的金融账户,其余的超过94000个比特币仍保留在原钱包中。

在对该夫妇控制的在线账户执行法院授权的搜查令后,特工获得了对Lichtenstein控制的在线账户内文件的访问权限。这些文件包含访问从Bitfinex窃取的非法资金的数字钱包所需的私钥,使得特工可以合法地扣押和追回从Bitfinex窃取的94000多个比特币(扣押时价值超过36亿美元)。

Ilya Lichtenstein和Heather Morgan被指控犯有共谋洗钱罪,最高可判处20年徒刑;以及共谋欺诈美国罪,最高可判处五年徒刑。

资讯来源:美国司法部


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